Prolink.pl - chyba już nie działa

[user12]

nowe informacje ze spółki Leadbullet S.A. REGON: 142641157 NIP: 7010264595 KRS: 0000367769

propozycje zmian w statucie spółki Pana Własa Chorowieć i Pani Jolanty Falenty-Rybka

Zarząd już nie musi dostarczać radzie nadzorczej kwartalnego sprawozdania finansowego Spółki za ostatni kwartał kalendarzowy zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych (zwanego dalej "Sprawozdaniem Kwartalnym").

Pan Włas Choroweć nie moze juz powoływać ani odwoływać jednego Członka Zarządu

tutaj całość

Zarząd Spółki LeadBullet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Menueta 26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367769 (Spółka), informuje iż w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęły do Spółki, dwa niezależne od siebie pisemne wnioski akcjonariuszy Spółki:

1) Pana Własa Chorowieć,

2) Pani Jolanty Falenty-Rybka,

gdzie każdy z nich reprezentuje powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, o dodanie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2014 r. punktów dotyczących odpowiednio:

1) wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; oraz

2) zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę postanowień dotyczących sposobu powoływania członków Zarządu Spółki oraz sposobu reprezentacji Spółki.

Wobec faktu, że wnioski akcjonariuszy spełniają wszelkie wymogi prawno-formalne porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2014 r. zmieni się i będzie następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) akcji serii C oraz w sprawie zmiany Statutu.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad przydziału akcji serii C w drugim terminie, o której mowa w art. 435 § 3 k.s.h.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu powoływania członków Zarządu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki.

9. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie w uzasadnieniem wniosku p. Jolanty Falenta-Rybka przedstawione przez nią zmiany do Statutu Spółki są wynikiem wygaśnięcia uprawnień osobistych określonych w zmienianych postanowieniach Statutu.

Poniżej Zarząd wskazuje wszystkie proponowane zmiany Statutu

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

I. Zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki

Obecne brzmienie § 7 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.420.000,00 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy) i akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 1 do 10.000.000,

b. 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 4.200.000.

Proponowana zmiana § 7 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.920.000,00 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i nie więcej niż 3.420.000,00 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 19.200.000 (dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy) i nie więcej niż 34.200.000 (trzydzieści cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii A, o numerach od 1 do 10.000.000,

b. 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 4.200.000,

c. nie mniej niż 5.000.000 i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 20.000.000.

II. Zmiana § 19 Statutu Spółki

Obecne brzmienie § 19 Statutu:

"§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.

3. W celu weryfikacji spełnienia warunków rozwiązujących, określonych w § 20 ust. 4, Zarząd - z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 5 - jest zobowiązany do dostarczania Radzie Nadzorczej, nie później niż w ciągu 25 dni po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego Spółki za ostatni kwartał kalendarzowy zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych (zwanego dalej "Sprawozdaniem Kwartalnym").

4. Po raz pierwszy Sprawozdanie Kwartalne zostanie sporządzone za czwarty kwartał 2013 roku i dostarczone Radzie Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 3, nie później niż do dnia 25 stycznia 2014 roku.

5. Jeżeli Sprawozdanie Kwartalne nie zostanie przyjęte przez Zarząd w ciągu 15 dni po zakończeniu kwartału kalendarzowego, Członek Zarządu wskazany przez Pana Własa Choroweć, w wykonaniu uprawnienia osobistego wynikającego z § 20 ust. 2, jest uprawniony do samodzielnego sporządzenia Sprawozdania Kwartalnego i dostarczenia go Radzie Nadzorczej w terminie zakreślonym w § 19 ust. 3; takie Sprawozdanie Kwartalne będzie traktowane jak Sprawozdanie Kwartalne sporządzone i przedłożone przez Zarząd Spółki.

6. Rada Nadzorcza w każdym czasie jest uprawniona do zlecenia biegłemu rewidentowi badania każdego Sprawozdania Kwartalnego otrzymanego stosownie do postanowień § 19 ust. 3-5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zawarcia w imieniu Spółki stosownej umowy z biegłym rewidentem dotyczącej badania Sprawozdania Kwartalnego."

Proponowana zmiana § 19 Statutu

"§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki."

III. Zmiana § 20 Statutu Spółki

Obecne brzmienie § 20 Statutu:

"§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków.

2. Panu Własowi Choroweć przysługują osobiste uprawnienia, w rozumieniu art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych, polegające na wyłącznym i swobodnym prawie powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu. Dla uniknięcia wątpliwości rozstrzyga się, że w wykonaniu osobistego uprawnienia Pan Włas Choroweć może powołać jako Członka Zarządu samego siebie. Dla uniknięcia wątpliwości prawo do odwołania Członka Zarządu przysługujące Panu Własowi Choroweć może być wykonane wyłącznie w odniesieniu do Członka Zarządu, który został uprzednio powołany przez Pana Własa Choroweć w wykonaniu uprawnienia osobistego, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Przedmiotowe uprawnienia osobiste będą przysługiwały uprawnionemu wyłącznie w okresie:

a. do dnia 1 stycznia 2015 roku; albo

b. do dnia, w którym spełni się którykolwiek z warunków rozwiązujących, o których mowa poniżej w ust. 4 - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

3. W przypadku, gdy Pan Włas Choroweć - w terminie 5 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu - nie wykona przysługującego mu uprawnienia osobistego do powołania jednego Członka Zarządu, o którym mowa powyżej w ust. 2, Członek Zarządu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą.

4. Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 2, wygasną w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych warunków rozwiązujących:

a. Sprawozdanie Kwartalne, otrzymane przez Radę Nadzorczą stosownie do postanowień § 19 ust. 3-5, nie wykazuje co najmniej 25% (dwudziestopięcioprocentowego) wzrostu przychodów netto Spółki w stosunku do poprzedniego kwartału kalendarzowego;

b. Sprawozdanie Kwartalne, otrzymane przez Radę Nadzorczą stosownie do postanowień § 19 ust. 3-5, wykazuje ujemne przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Spółki;

c. Rada Nadzorcza nie otrzyma któregokolwiek Sprawozdania Kwartalnego, w terminie określonym w § 19 ust. 3;

d. biegły rewident, o którym mowa w § 19 ust. 6, zgłosi zastrzeżenie lub zastrzeżenia do Sprawozdania Kwartalnego przedłożonego Radzie Nadzorczej.

5. W okresie, w którym uprawnionemu przysługują uprawnienia osobiste, określone powyżej w ust. 2, Rada Nadzorcza jest uprawniona do swobodnego powoływania i odwoływania:

a. Członka Zarządu na stanowisko, które nie zostało obsadzone w wykonaniu uprawnień osobistych, o których mowa w ust. 2; oraz

b. Członka Zarządu, w przypadku o którym mowa w powyżej w ust. 3.

6. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat. Zarząd jest powoływany na okres wspólnej kadencji.

7. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

8. Po wygaśnięciu uprawnień osobistych, określonych powyżej w ust. 2, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."

Proponowana zmiana § 20 Statutu

"§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z najmniej jednego członka Zarządu.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."

IV. Zmiana § 21 Statutu Spółki

Obecne brzmienie § 21 Statutu:

"§ 21

Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Proponowana zmiana § 21 Statutu

"§ 21

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu samodzielnie."

https://www.imsig.pl/pozycja/2014/250/17152,LEADBULLET_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA

[TheMatthew173]

Ktoś z Was rejestrował się na tym SmartLink24? Coś tam się dzieje?

[Ursa Maior]

Tak, ja zarejestrowałam się jako wydawca.

Akceptacja stron - 3, 4 dni - długo, ale może dla tego że przed samymi świętami.

Są błędy.

Wyświetlanie zaindeksowanych stron - w przybliżeniu wyświetla mi ok 5%.

Osobiście nie podoba mi się sposób wyświetlani ich linków - w ramce "Proponowane".

Próba rozmieszczenia linków osobno powoduje, że każdy link ma takową ramkę.

Obecnie nie wstawiłam kodów, czekam aż to poprawią.

[THI]

UWAGA UWAGA, wszedł przelew zlecony 01.11.2014.

Coś ruszyło po 28 telefonach.

[Gość Bukłak]

Ktoś z Was rejestrował się na tym SmartLink24? Coś tam się dzieje?

Sprawdziłbym, gdybym otrzymał zaległe wypłaty, choćby z racji, że nie czułbym się wówczas oszukany przez tę "spółkę". Podejrzewam, że wiele osób ma podobne odczucia.

[Bart.]

Coś ruszyło po 28 telefonach.

Więcej na te telefony wydałeś niż pieniędzy dostałeś

[st0per]

Coś ruszyło po 28 telefonach.

Więcej na te telefony wydałeś niż pieniędzy dostałeś

Za telefon akurat rodzice płacą

[Lorbas]

Złodziejstwo trwa w najlepsze - przelew zlecony 03-10-2014 nadal nie dotarł, maile olewają, chyba trzeba wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty.

[THI]

Dzwoń codziennie

[Gość Bukłak]

Info z przed chwili: Koleżanka, która się tym zajmuje wyszła już dziś do domu, ale jakieś przelewy mają być realizowane w tym tygodniu - typowa gra na czas z tymi przelewami Dzwonię w piątek. Mają ten sam numer, co SmartLink24 - codziennie podczas kilku przerw na kawę można wykonać ten telefon (nie płacę za połączenia, bo zaraz ktoś podliczy ten koszt).

[Igns]

Mi zostały w prolinku jakieś grosze obecnie ok 400zł zastanawiam się co z tym zrobić. Wypłacać i ryzykować, że będę w plecy o VAT i dochodowy, czy olać sprawę.

[abrigo]

Mi zostały w prolinku jakieś grosze obecnie ok 400zł zastanawiam się co z tym zrobić. Wypłacać i ryzykować, że będę w plecy o VAT i dochodowy, czy olać sprawę.

Ryzyko nie jest duże, nawet jak nie zapłacą po 150 dniach możesz zrobić korektę vat, z dochodowym jest trudniej bo trzeba czekać na oficjalną upadłość, ale też w końcu da się skorygować przychód.

[bunitas]

Igns, wystaw pro formę.

[M_a_T]

Ale co ta pro-forma ma dać, skoro nie zobowiązuje firmy do dokonania żadnej wypłaty?

[Czesio89ns]

Koś korzysta z ich nowego systemu ?